Banking & Financial Services
Vollautomatisierte KYC-, AML- und Transaction Monitoring-Lösungen für Banken und Finanzinstitute. 100% auditfähig und regulatorisch compliant.
Regulatorische Compliance automatisiert und skalierbar
Erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen mit einer hochverfügbaren, modularen Compliance-Plattform – entwickelt für die speziellen Herausforderungen des Bankwesens.
Bild/Video-Platzhalter
Die e.pliance Banking Suite unterstützt Sie optimal:
- 24/7 Echtzeit-Screening: Kontinuierliche Überwachung Ihrer Kunden gegen weltweite Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Adverse Media-Quellen.
- Automatische Risikobewertung: Intelligente Risikoklassifizierung durch KI-gestützte Analyse von Transaktionsmustern und Kundenverhalten.
- Transparenzregister-Integration: Automatischer Abgleich mit UBO-Daten und Unternehmensstrukturen für vollständige Beneficial Ownership-Transparenz.
- Modulare Architektur: Nahtlose Integration in bestehende Core-Banking-Systeme über standardisierte APIs und ESB-Anbindung.
- 100% Auditfähig: Lückenlose Dokumentation aller Compliance-Maßnahmen mit vollständigen Audit-Trails für regulatorische Nachweise.
Automatisierte Compliance-Prozesse
Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen vollautomatisch durch 24/7 Echtzeit-Screening und lückenlose Dokumentation aller Prüfschritte.
Risikominimierung durch Prävention
Identifizieren Sie Hochrisiko-Kunden frühzeitig durch automatische PEP-, Sanctions- und Adverse Media-Checks vor der Geschäftsbeziehung.
Audit-sichere Dokumentation
Dokumentieren Sie alle Compliance-Maßnahmen 100% auditfähig mit automatischer Dossier-Erstellung und vollständigen Audit-Trails.
Effiziente Workflow-Automation
Reduzieren Sie manuelle Prüfaufwände um bis zu 80% durch intelligente Hit-Verarbeitung und automatisierte Risikoklassifizierung.
Wie e.pliance Ihre Banking Compliance absichert
Modulare Compliance-Lösungen, die nahtlos in Ihre bestehende Banking-Infrastruktur integrieren und alle regulatorischen Anforderungen erfüllen.
Screenshot-Platzhalter für KYC (Know Your Customer)
Vollautomatisierte Kundenidentifikation
Optimieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse und:
- führen Sie automatische Identitätsprüfungen gegen offizielle Register in unter 0,5 Sekunden durch.
- verifizieren Sie Adressen mit e.pPOA durch Abgleich gegen Postregister und Verstorbenendatenbanken.
- erkennen Sie synthetische Identitäten und Fake-Namen durch KI-basierte Mustererkennung.
- dokumentieren Sie alle KYC-Schritte lückenlos und 100% auditfähig für regulatorische Nachweise.
Event-Sourcing und CQRS für maximale Performance
Nutzen Sie eine hochverfügbare Architektur und:
- Verarbeiten Sie tausende Screening-Anfragen parallel durch Event-Sourcing-Architektur mit CQRS-Pattern.
- Skalieren Sie Ihre Compliance-Infrastruktur horizontal für wachsende Kundenbestände ohne Performance-Verlust.
- Integrieren Sie nahtlos in Core-Banking-Systeme, CRM/DMS-Plattformen und bestehende ESB-Infrastrukturen.
- Profitieren Sie von Multi-Tenant-Architektur mit vollständiger Datenisolation und mandantenfähigem Setup.
Spezialisierte Lösungen für das Bankwesen
e.pSPP (Screening & Prevention Platform)
24/7 Echtzeit-Screening mit weltweiten Datenquellen und täglichen Updates. Automatische PEP-Identifikation, Sanctions-Checking und Adverse Media Monitoring durch intelligente Hit-Verarbeitung.
e.pDOS (Dossier System)
Automatische Dossier-Erstellung mit Risikobewertung und umfassender Dokumentation. Integration von regulatorischem Reporting und audit-konforme Aufzeichnung aller Compliance-Maßnahmen.
e.pPOA (Proof of Address)
Identitätsverifikation durch Verstorbenenprüfung, Erkennung synthetischer Identitäten, Adressvalidierung und Echtzeit-Verifikation. Abgleich mit offiziellen Registern für maximale Datenqualität.
e.pTR (Transparenzregister)
Zugriff auf Beneficial Ownership-Daten und Unternehmensstrukturen. UBO-Identifikation, Ownership-Mapping, automatische Updates und Compliance-Dokumentation gemäß GwG-Anforderungen.
e.pCoMAP (Compliance Workflow Platform)
Erstellen Sie komplexe Compliance-Workflows ohne Coding. Grafische Workflow-Modellierung, automatisierte Policy-Enforcement und nahtlose Integration in Ihre Banking-Systeme.
"Die e.pliance AG ist regulatorisch immer auf Ballhöhe und ermöglicht uns eine außergewöhnlich effiziente Umsetzung der Compliance-Prozesse."
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Erfahren Sie, wie e.pliance Ihre Compliance-Prozesse vollautomatisiert und audit-sicher dokumentiert.
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