KYC – Know Your Customer
Vollautomatisierte Kundenidentifikation und -verifizierung. Erkennen Sie Risiken vor der Geschäftsbeziehung durch intelligente Prüfung gegen offizielle Register und Datenbanken.
Identitätsprüfung – schnell, sicher und automatisiert
Die KYC-Suite von e.pliance vereint Adressverifikation, Handelsregisterprüfung und UBO-Ermittlung in einer modularen Plattform – für lückenlose Compliance von der ersten Sekunde.
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Die e.pliance KYC-Suite unterstützt Sie bei:
- Automatische Identitätsprüfung: Verifizieren Sie Kunden in unter 0,5 Sekunden gegen offizielle Register, Verstorbenenbanken und Synthetische-Identitäts-Erkennungssysteme.
- Handelsregister-Abgleich: Greifen Sie auf Handelsregisterauszüge, Gesellschaftsverträge und historische Dokumente direkt aus Ihrem Workflow.
- UBO-Ermittlung & Ownership-Mapping: Identifizieren Sie wirtschaftlich Berechtigte über das Transparenzregister und visualisieren Sie komplexe Beteiligungsstrukturen.
- 100% Auditfähig: Lückenlose Dokumentation aller KYC-Schritte mit vollständigen Audit-Trails für regulatorische Nachweise gemäß GwG und BaFin.
Digitale Kontoeröffnung
Verifizieren Sie Identitäten bei digitalen Kontoeröffnungen in Banking, Crypto und Investment-Plattformen automatisch und in unter 2 Sekunden.
Fraud Prevention
Erkennen Sie synthetische Identitäten, Verstorbene und ungültige Adressen vor der Geschäftsbeziehung durch automatische Prüfung.
UBO-Ermittlung
Identifizieren Sie wirtschaftlich Berechtigte und komplexe Unternehmensstrukturen automatisch über Transparenzregister und Handelsregister.
Regulatorische Compliance
Erfüllen Sie GwG-, BaFin- und EU-Anforderungen durch lückenlose, auditfähige Dokumentation aller KYC-Schritte.
Wie die KYC-Suite Ihre Identifikation sicherstellt
Modulare KYC-Lösungen, die nahtlos zusammenarbeiten und alle regulatorischen Anforderungen abdecken.
Adress- & Identitätsprüfung
Verifizieren Sie Kunden in Sekundenschnelle und:
- prüfen Sie Adressen gegen Postregister und offizielle Quellen für maximale Genauigkeit.
- erkennen Sie synthetische Identitäten und Fake-Namen durch KI-basierte Mustererkennung.
- screenen Sie Kunden gegen Verstorbenenbanken zur Vermeidung von Betrug und Identitätsmissbrauch.
- dokumentieren Sie jeden Prüfschritt 100% auditfähig mit vollständigen Zeitstempeln und Ergebnissen.
Prüfung in Sekundenschnelle
Die KYC-Suite arbeitet in Echtzeit und liefert Ihnen verlässliche Ergebnisse:
- Unter 0,5 Sekunden: Identitätsprüfung gegen offizielle Register und Datenbanken.
- Minimale False Positives: Intelligente Algorithmen reduzieren fehlhafte Treffer auf ein Minimum.
- Vollständige Dokumentation: Jeder Prüfschritt wird automatisch protokolliert für Audit-Zwecke.
- Nahtlose Integration:Connect mit Core-Banking, CRM und bestehenden Compliance-Systemen.
KYC Produktmodule
e.pPOA – Adress- & Identitätsprüfung
Identitätsverifikation durch Verstorbenenprüfung, Erkennung synthetischer Identitäten und Adressvalidierung. Abgleich mit offiziellen Registern für maximale Datenqualität in unter 0,5 Sekunden.
e.pHR – Handelsregister
Automatischer Zugriff auf Handelsregisterauszüge, Gesellschaftsverträge und historische Dokumente. Echtzeit-Benachrichtigungen bei Änderungen an Unternehmenseinträgen.
e.pTR – UBO & Transparenzregister
Automatische Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter über das deutsche Transparenzregister. Ownership-Mapping, UBO-Identifikation und kontinuierliche Updates gemäß GwG-Anforderungen.
Bereit für automatisierte KYC?
Identifizieren Sie Kunden schneller, sicherer und mit lückenloser Dokumentation durch die e.pliance KYC-Suite.