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Unabhängige externe Prüfung

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Unabhängige externe Prüfung nach dem Geldwäschegesetz

Es besteht nach dem risikobasierten Ansatz die Pflicht zur unabhängigen internen oder externen Prüfung der Grundsätze und Verfahren des Geldwäschegesetzes (GwG).

Unabhängige externe Prüfung

Wir überprüfen Ihre bereits bestehenden Vorkehrungen der Geldwäscheprävention. Dabei können bestimmte Prüfungsgegenstände festgelegt werden wie beispielsweise:

 

  • Risikoanalyse

  • Interne Geldwäscherichtlinie

  • Internes Hinweisgebersystem

  • Verfahren zur Identifizierung der Kunden und auftretenden Person

  • Verfahren zur Verifikation der Kunden und auftretenden Person

  • Verfahren beim Umgang mit dem wirtschaftlich Berechtigten

  • Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

  • Verdachtsmeldesystem

  • Einhaltung sonstiger geldwäscherechtlichen Vorschriften

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Unsere Leistungen für Sie

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Geldwäschebeauftragter

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Risikomanagement

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KYC-Verfahren

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Unabhängige Prüfung

Wie müssen Sie vorgehen?

1

Kontakt aufnehmen

Vereinbaren Sie mit uns ein individuelles Beratungsgespräch.

2

Maßnahmen und Kosten

Wir zeigen Ihnen transparent alle möglichen Maßnahmen und Kosten auf.

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