e.pSPP
Screening & Prevention Platform - PEP, Sanktionen & Adverse Media
24/7 Echtzeit-Screening weltweit
e.pSPP überwacht kontinuierlich Ihre Kunden gegen weltweite Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Adverse Media. Mit tagesaktuellen Datenquellen und intelligenter Treffer-Verarbeitung minimieren Sie Risiken und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen.
Ihre Sicherheit
- Weltweite Abdeckung - Alle relevanten Sanktionslisten und PEP-Datenbanken
- Tagesaktuelle Updates - Automatische Aktualisierung aller Datenquellen
- Intelligente Algorithmen - Minimierung von False Positives durch Smart Matching
Sanktionslisten
UN, EU, OFAC, HMT und über 100 weitere
PEP-Datenbanken
Über 1,4 Millionen Profile weltweit
Adverse Media
Tausende Nachrichtenquellen in Echtzeit
Umfassende Screening-Funktionen
Alle Tools für effektive Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance
Real-Time Screening
Sofortige Überprüfung bei Kontoeröffnung und Transaktionen
Batch Screening
Regelmäßige Überprüfung des gesamten Kundenbestands
Alert Management
Intelligente Benachrichtigungen bei relevanten Änderungen
Fuzzy Matching
Erkennung auch bei Schreibvarianten und Aliasnamen
Case Management
Strukturierte Bearbeitung und Dokumentation von Treffern
Reporting
Detaillierte Auswertungen und regulatorische Reports
Unsere Datenquellen
Globale Sanktionslisten
- • UN Sanktionslisten
- • EU Consolidated List
- • US OFAC SDN List
- • UK HMT Sanctions
- • Nationale Listen (100+)
PEP Datenbanken
- • 1,4+ Millionen Profile
- • 240+ Länder
- • Familienmitglieder
- • Geschäftspartner
- • Historische PEPs
Adverse Media
- • 10.000+ Nachrichtenquellen
- • 100+ Sprachen
- • Echtzeit-Monitoring
- • KI-basierte Relevanz
- • Deep Web Searches
Alle Datenquellen werden täglich aktualisiert und sind BaFin-konform
e.pSPP MCP Tools für KI-Assistenten
Nutzen Sie die Kraft von KI für automatisiertes Screening und intelligente Risikoanalyse
Verfügbare MCP Tools
screening.pep_check
Prüft Personen gegen globale PEP-Datenbanken mit 1,4+ Millionen Profilen
screening.sanctions_scan
Durchsucht alle relevanten Sanktionslisten (UN, EU, OFAC, etc.)
screening.adverse_media
Analysiert 10.000+ Nachrichtenquellen auf negative Berichterstattung
screening.batch_screen
Führt Massenprüfungen für ganze Kundenlisten durch
screening.monitor_alerts
Überwacht kontinuierlich auf neue Treffer und Änderungen
Beispiel: KI-gestütztes Screening
User: "Prüfe alle neuen Kunden der letzten Woche auf PEP und Sanktionen"
AI: "Ich starte das Batch-Screening über e.pSPP..."
✓ 47 Kunden identifiziert
✓ 2 PEP-Treffer gefunden
✓ 1 Sanktionslisten-Match (90% Übereinstimmung)
✓ 3 Adverse Media Hinweise
→ Detailbericht erstellt, 3 Fälle zur manuellen Prüfung
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Compliance-Risiken
Mit e.pSPP erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen und minimieren False Positives