Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) veröffentlicht

Am 23.12.2020 veröffentlichte das Bundesfinanzministerium einen Ent­wurf ei­nes Ge­set­zes zur eu­ro­päi­schen Ver­net­zung der Trans­pa­renz­re­gis­ter und zur Um­set­zung der Richt­li­nie 2019/1153 des Eu­ro­päi­schen Par­la­ments und des Ra­tes vom 20. Ju­ni 2019 zur Nut­zung von Fi­nanz­in­for­ma­tio­nen für die Be­kämp­fung von Geld­wä­sche, Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung und sons­ti­gen schwe­ren Straf­ta­ten (Trans­pa­renz-Fi­nanz­in­for­ma­ti­ons­ge­setz Geld­wä­sche – Tra­FinG Gw).

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite des Bundesfinanzministeriums hier.