Die Financial Intelligence Unit (FIU) wertet in ihrem Jahresbericht die aktuellen Verdachtsmeldezahlen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus.
Dabei stieg die Zahl der Verdachtsmeldung für das Jahr 2019 wieder erheblich an. So gingen insgesamt 114.914 Verdachtsmeldungen ein. Dies bedeutet ein Anstieg um fast 49% gegenüber dem Vorjahr. Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor machen immer noch einen geringen Anteil von lediglich 1,3% aus.
Die Veröffentlichung und den Jahresbericht 2019 der FIU finden sie hier.
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