Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 19.10.2019 die erste Nationale Risikoanalyse zur „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ veröffentlicht. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des BMFs 35 Behörden aus Bund und Ländern beteiligt. Die Risikoanalyse ist im Zusammenhang mit den Anforderungen des Geldwäschegesetzes besonders zu berücksichtigen. Siehe Sie näher zu unseren Leistungen hier.
Sehen Sie die Veröffentlichung des Bundesministeriums der Finanzen hier.
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