Geldwäschebeauftragter
Sie benötigen einen Geldwäschebeauftragten?
Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie folgendes sicherstellen:
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Benötigte ich einen Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter?
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Wie und wo muss ich den Geldwäschebeauftragten anzeigen?
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Welche Aufgaben hat der Geldwäschebeauftragte?
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Wie kann der Geldwäschebeauftragte aktuelle Informationen und
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regelmäßige Schulungen erhalten?
Externer Geldwäschebeauftragter
Wenn Sie einen Geldwäschebeauftragten benötigten, kann diese Funktion an uns ausgelagert werden. Folgende Aufgaben müssen Geldwäschebeauftragte erfüllen und können übernommen werden.
Assistenz des Geldwäschebeauftragten
Sie haben einen Geldwäschebeauftragten und benötigten Unterstützung?
​Wenn Sie bereits einen Geldwäschebeauftragten bestellt haben, können wir Sie bei den Aufgaben umfangreich unterstützten. Nutzen Sie unser Angebot Assistenz des Geldwäschebeauftragten.
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Folgende Aufgaben müssen Geldwäschebeauftragte erfüllen und können übernommen werden.
Darunter zählen:
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Schaffung und Fortentwicklung einer unternehmensspezifischen Risikoanalyse
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Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Schaffung klarer Berichtswege
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Durchführung laufender Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
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Bearbeitung von Verdachtsfällen
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Information der Leitungsebene und des Aufsichtsorgans
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Schulungen der relevanten Beschäftigten über die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde, die Strafverfolgungsbehörden und für die FIU
Unsere Leistungen für Sie
Geldwäschebeauftragter
Risikomanagement
KYC-Verfahren
