Nach dem Geldwäschegesetz ist jede Person, welche gewerblich Güter veräußert, als Güterhändler einzuordnen. Es sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen umfasst.

 

Potenziell hohes Risiko

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Besondere Risiken bestehen bei Händler, die mit hochwertigen Gütern handeln wie beispielsweise:

• Kraftfahrzeuge

• Schiffe

• Motorboote

• Luftfahrzeuge

• Edelmetalle (Gold, Silber und Platin)

• Edelsteine

• Schmuck und Uhren

• Kunstgegenstände und Antiquitäten.

 

Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz

 

Das Geldwäscherecht verlangt von den Adressaten im Güterhandel viele umfangreiche Maßnahmen. Demnach müssen regelmäßig ein Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, umfangreiche Sorgfaltsmaßnahmen/ KYC-Verfahren und ein Verdachtsmeldewesen etabliert und aufrechterhalten werden.

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Hohe Sanktionen

 

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können empfindlich durch Geldbußen in Millionenhöhe sowie öffentliche Nennung des Verstoßes mit den zugehörigen Verantwortlichen („naming and shaming“) sanktioniert werden.